公告日期：2025-12-11

证券代码：430724 证券简称：芳笛环保 主办券商：恒泰长财证券
武汉芳笛环保股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 10 日第四届董事会第二十次会议审议通过，尚
需 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉芳笛环保股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范武汉芳笛环保股份有限公司的对外投资行为，防范对外投资
风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币
资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，具体包括：

（一）收购、兼并股权、实物资产或其它资产；

（二）购买其他企业发行的股票或者债券；

（三）以组建有限责任公司的方式向其他企业投资；

（四）委托理财、委托贷款；

（五）法律、法规规定的其他对外投资方式。

第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资
源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审
批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下简称子
公司)的一切对外投资行为。

第二章 对外投资审批权限

第六条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投资的审批程序。
第七条 公司对外投资决策权限：

（一）总额不超过公司最近一期经审计净资产额 30%的对外投资（含委托理财、委托贷款等）由董事会审议批准；

（二）总额不超过公司最近一期经审计净资产额 10%的单项投资（不包括合资、合作组建公司）由董事会授权总经理决定。若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。

（三）超出董事会及总经理审批权限的对外投资，应根据《公司章程》由董事会做出决议并报经股东会审议通过后方可实施。

第八条 公司进行投资须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收
益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，按照公司发布的投资管理规定，应按权限逐层进行审批。

第三章 对外投资管理的组织机构

第九条 公司股东会、董事会及总经理为公司对外投资的决策机构，各自在
其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

第十条 公司总经理办公室负责寻找、收集对外投资的信息和相关建议，对
拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、投资风险及投资后对公司的影响等到因素进行综合分析，提出项目建议书。公司的股东、董事、高级管理人员、
息。

第十一条 公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的
人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。

第十二条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进
行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。

第十三条 公司应严格按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份
转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》、公司《信息披露制度》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

第四章 对外投资的决策及资产管理

第十四条 公司对外投资分为短期投资和长期投资两大类。

公司短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。

公司长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准备随时变现……
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