公告日期：2025-12-05

证券代码：430724 证券简称：芳笛环保 主办券商：恒泰长财证券
武汉芳笛环保股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430724 芳笛环保 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案
1 《关于提名章北霖为第五届董事会董事》的议案
2 《关于提名章北平为第五届董事会董事》的议案
3 《关于提名刘少斌为第五届董事会董事》的议案
4 《关于提名熊俊为第五届董事会董事》的议案
5 《关于提名张家柱为第五届董事会董事》的议案
6 《关于提名陶红燕为第五届监事会非职工监事》的议案
7 《关于提名敖国栋为第五届监事会非职工监事》的议案

议案 1：《关于提名章北霖为第五届董事会董事》的议案

议案内容：公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北霖为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

议案 2：《关于提名章北平为第五届董事会董事》的议案

议案内容：公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北平为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

议案 3：《关于提名刘少斌为第五届董事会董事》的议案

议案内容：公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘少斌为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

议案 4：《关于提名熊俊为第五届董事会董事》的议案

议案内容：公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名熊俊为第五届董事会董事候选人。任期期限3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

议案 5：《关于提名张家柱为第五届董事会董事》的议案

议案内容：公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张家柱为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 20……
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