公告日期：2025-12-12

证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“在报纸上公告”调整为“在国家企业信用信息公示系统公告”。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

3、其他条款修订内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条为 维护同创九鼎投资管理 第一条为维护同创九鼎投资管理
集团股份有限公司（以下简称“公司”） 集团股份有限公司（以下简称“公股东和债权人的合法权益，规范公司的 司”）、股东、职工和债权人的合法权
组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中司法》（以下简称“《公司法》”）等法律 华人民共和国公司法》（以下简称《公法规及其他有关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
第二条公司系依照《公司法》及其 下简称《证券法》）和其他有关规定，他法律法规和规范性文件的规定成立 制订本章程。
的股份有限公司。公司由北京同创九鼎 第二条公司系依照《公司法》及其投资控股有限公司依法以整体变更方 他有关规定成立的股份有限公司。
式设立，北京同创九鼎投资控股有限公 公司由北京同创九鼎投资控股有
司的原有股东即为公司发起人。 限公司依法以整体变更方式设立，在北
第三条公司注册名称：同创九鼎投 京市西城区市场监督管理局注册登记，
资管理集团股份有限公司。 取得营业执照，统一社会信用代码
第四条公 司住所为北京市西城区 911100005657773276。

马连道南街 6 号院 1 号楼 2 层 2A116。 第三条公司于 2014 年 4 月 29 日在
第五条公司注 册资本 为人 民币 全国中小企业股份转让系统挂牌。

1500000.0398 万元。 第四条公司注册名称：同创九鼎投
第六条公 司为永久存续的股份有 资管理集团股份有限公司。

限公司。 第五条公司住所为北京市西城区
第七条董 事长为公司的法定代表 马连道南街 6 号院 1 号楼 2 层 2A116。
人。 第六条公 司 注册 资本 为 人民 币
第八条公 司全部资产分为等额股 1500000.0398 万元。
份，股东以其认购的股份为限对公司承 第七条公司为永久存续的股份有担责任，公司以其全部资产对公司的债 限公司。

务承担责任。 第八条代表公司执行公司事务的
第九条本章程自生效之日起，即成 董事为公司的法定代表人。董事长代表为规范公司的组织与行为、公司与股 公司执行公司事务，董事长为公司的法东、股东与股东之间权利义务关系的具 定代表人。
有约束力的法律文件，对公司、股东、 担任法定代表人的董事辞任的，视董事、监事、高级管理人员具有法律约 为同时辞去法定代表人。

束力。 法定代表人辞任的，公司将在法定
第十条本章程自生效之日起，即成 代表人辞任之日起三十日内确定新的为规范公司的组织与行为、公司与股 法定代表人。
东、股东与股东之间权利义务关系的具 第九条法定代表人以公司名义从有法律约束力的文件，也是对公司、股 事的民事活动，其法律后果由公司承东、董事、监事、总经理和其他高级管 受。
理人员具有法律约束力的文件。依据……
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