公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-022
证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议主持人：职工代表聂丽丽

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推
动公司持续稳定健康发展，公司 2025 年 12 月 12 日职工代表大会选举产生的职
工代表监事聂丽丽，与股东会选举产生的股东代表监事组成第五届监事会。上述人员任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过《关于公司第五届监事会监事提名人选的议案》之日起算。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2025-022
三、备查文件目录
《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
同创九鼎投资管理集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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