公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-020

证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长王亮
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数9,032,578,741 股，占公司有表决权股份总数的 60.22%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 408,696,106 股，占公司有表决权股份总数的 2.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

公告编号：2024-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 2024 年 12 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：关于预计 2025 年度公司日 常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,322,371,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.16%；反对股数 38,589,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.84%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决股数为 7,671,617,888 股，应回
避表决的关联股东名称为同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、蔡蕾、 覃正宇、何华等。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

见 2024 年 12 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,283,443,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.30%；反对股数 77,517,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.70%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决股数为 7,671,617,888 股，应回
避表决的关联股东名称为同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、蔡蕾、 覃正宇、何华等。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2024-020

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 票 比例
序号 名称 票数 票数

（%） （%） 数 （%）

关于预计 2025 年度

1 公司日常性关联交易 1,321,439,125 97.16% 38,589,183 2.84% 0 0%

的议案

2 关于关联……
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