公告日期：2025-09-18

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-100
合肥高科科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室

3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长胡翔先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股 东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
61,011,350 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；网络视频会议参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,598,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.87%。

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人（包括现场和通讯方式）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,598,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企
业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 61,011,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 61,0……
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