公告日期：2025-04-18

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-021

合肥高科科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和合肥高科科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定
和要求，公司第四届董事会审计委员会在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展
工作，认真履行职责，现将2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事王玉瑛、
独立董事王玉、非独立董事赵法川，其中召集人由具有会计专业资格的独立
董事王玉担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专
业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

第四届董事 关于公司 2023 年度审计报告的议案

会审计委员 2024-4-19 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 审议通过
会第一次会

议 关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案

关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第四届董事

会审计委员 2024-4-26 关于 2024 年第一季度报告的议案 审议通过
会第二次会
议
第四届董事

会审计委员 2024-8-29 2024 年半年度报告及报告摘要的议案 审议通过
会第三次会
议
第四届董事

会审计委员 2024-10-30 关于公司 2024 年第三季度报告的议案 审议通过
会第四次会
议

三、审计委员会2024年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会成员对公司聘请的财务报告审计机构天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）执行年度财
务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所符合《证券法》相关规
定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保
护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（二）指导内部审计工作

2024年，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可
行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计
发现的问题提出了指导性意见。

（三）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

2024年，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，
也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意
见审计报告的事项。

（四）评估公司内部控制的有效性

2024年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任与义务。2025年,审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，持续关注公司审计工作、财务报告、关联交易、募集资金等重点事项，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。