公告日期：2025-09-02

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：中泰证券
山东省源通机械股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《投资者
关系管理制度》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东省源通机械股份有限公司

投资者关系管理制度

第一条 为了加强山东省源通机械股份有限公司（以下简称“公司”）与投
资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度；完善公司的治理结构，提高公司核心竞争力；实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《山东省源通机械股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）及其他有关法律法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场
营销的原理，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

（一）充分披露信息原则

除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二）合规披露信息原则

公司应遵守国家法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）等监管机构颁布的相关规范性文件和公司相关制度的规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则

公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；公司向特定对象已提供披露信息等相关资料的，如其他投资者也提出相同要求，公司应予提供。

（四）诚实守信原则

公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（五）高效低耗原则

选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则

公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

（七）保密原则

公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第四条 投资者关系管理的意义：

（一）良好的投资者关系，提高投资者对公司的认同度，从而有效的提升公司的价值；

（二）良好的投资者关系可以保障上市公司持续的再融资能力；

（三）良好的投资者关系将提升公司无形资产并产生综合效益；

（四）良好的投资者关系有利于管理预期，增强市场对公司的信心；

（五）尽早实施投资者关系管理将会形成先发优势。

第五条 公司与投资者沟通的内容包括：

（一）公司的发展战略，包括经营环境、战略规划及发展前景、战略方针、
经营宗旨和经营计划等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、管理模式、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）其他相关信息。

第六条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一）定期报告和临时报告；

（二）公司公告；

（三）股东会；

（四）公司网站；

（五）年度报告说明会、业绩说明会和路演；

（六）一对一沟通；

（七）邮寄资料；

（八）电话咨询；

（九）传真；

（十）广告、宣传单或其他宣传材料；

（十一）媒体采访和报道；

（十二）现场参观；

（十三）其他符合中国证监会、全国股转公司相关规定的方式。

第七条 根据法……
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