公告日期：2025-12-19

证券代码：430716 证券简称：爱力浦 主办券商：方正承销保荐
浙江爱力浦科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省三门县海游镇滨海新城金源路 2 号浙江爱力浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗献尧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订完成的《公司章程》，公司相应修订
《股东会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订完成的《公司章程》，公司相应修订
《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订完成的《公司章程》，公司相应修订
《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订完成的《公司章程》，公司相应修订
《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议否决《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：
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