公告日期：2025-09-10

证券代码：430716 证券简称：爱力浦 主办券商：方正承销保荐
浙江爱力浦科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗献尧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名罗献尧为第五届董事会候选人的议
案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期于 2025 年 9 月 8 日届满，为保证公司董事会工作正
常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名罗献尧为第五届董事会董事候选人，该候选人为连选连任，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，该提名董事非失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名叶慧珍为第五届董事会候选人的议
案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期于 2025 年 9 月 8 日届满，为保证公司董事会工作正
常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名叶慧珍为第五届董事会董事候选人，该候选人为连选连任，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，该提名董事非失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举并提名郑士参为第五届董事会候选人的议
案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期于 2025 年 9 月 8 日届满，为保证公司董事会工作正
常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名郑士参为第五届董事会董事候选人，该候选人为连选连任，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，该提名董事非失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届选……
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