公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-012

证券代码：430709 证券简称：武汉深蓝 主办券商：太平洋证
券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张明友

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-

公告编号：2025-012

013）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额达-18,655,537.37 元，
公司股本总额 5160 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见 2025
年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分 之一的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 5 日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的
议案。详见 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会 会议通知公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会 第七次会议决议》

武汉深蓝自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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