公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-030

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐
海芯华夏（北京）科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第八次会议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东填写表决票并现场统计标记结果。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日上午 10：00。

预计会议 0.5 天

公告编号：2021-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430706 海芯华夏 2021 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《海芯华夏（北京）科技股份有限公司要约股份回购减资变更工商登记》

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、2021 年 5 月 6 日
召开 2021 年第一次临时股东大会上审议通过了《公司要约回购股份方案》的议案，同意以公司自有资金进行股份回购，回购的股份依法注销并相应减少公司注
册资本。本次股份回购期限自 2021 年 5 月 27 日起至 2021 年 6 月 25 日止，回购
期限结束后，于 2021 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露了《关于预受要约结果公告》（公告编号 2021-020），同时向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司缴纳股份回购价款并提交相
关资料及取得相关证明文件。2021 年 7 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份结果公告》（公告编号 2021-021），
完成回购股份的全部事宜。2021 年 7 月 17 日，按照全国中小企业股份转让系统

公告编号：2021-030

和中国证券登记结算有限责任公司相关规定提交《注销回购股份申请表》，办理
了股份注销手续，并于 2021 年 7 月 28 日收到了中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司出具的股份注销确认书。本次股份回购减资，公司的注册资本由原来的 4600 万元人民币减少至 2700 万元人民币。

鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成，公司按照《公司法》、《公司章程》等规定开始办理营业执照变更等相关事宜。最终变更内容以工商变更登记为准。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司拟修订《海芯华夏（北京）科技股份有限公司公司章程》的相应条款（即第一章 第六条、第三章 第十七条），变更公司注册资本及注册股本，并向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《海……
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