公告日期：2025-12-29

同智伟业软件股份有限公司

章程

（经二〇二五年第二次临时股东会审议通过）

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东会的一般规定...... 10
第三节 股东会的召集...... 14
第四节 股东会的提案与通知...... 15
第五节 股东会的召开...... 16
第六节 股东会表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 31
第八章 信息披露...... 33
第九章 投资者关系管理...... 33
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度...... 34
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第十一章 通知和公告...... 36
第一节 通知...... 36
第二节 公告...... 37

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十三章 修改章程...... 40
第十四章 诉讼、仲裁...... 40
第十五章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由济南同智伟业软件有限公
司整体变更设立的股份有限公司。（以下简称公司）。

公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局登记注册。

第三条 公司注册名称：同智伟业软件股份有限公司。

第四条 公司住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室。

第五条 公司注册资本为人民币5470万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事长按照本章程的规定产生。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以信息安全产品及应用
服务销售为手段，以科技进步和现代管理为依托，优化产品结构，实现规模扩张和高速发展，确保公司可持续发展，追求公司价值最大化以回报股东。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：经国家密码管理机构批准的商

用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品

质量检测的商用密码产品（有效期以许可证为准）；计算机软硬件的开发、技术

咨询、销售、技术服务；教学专用仪器、办公设备、电子产品、普通机械设备、

非专控通讯器材的销售；信息系统集成服务；非专控监控工程的设计、施工；云

平台技术应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

第三章 股份

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