公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-005

证券代码：430698 证券简称：康普常青 主办券商：申万宏源承销保荐
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第五届监事会第三次次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以电话、邮件和专人送
达的方式发出
5.会议主持人：胡伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关

公告编号：2025-005

法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2024 年财务报表及《2024 年审计报告》的基础上编制了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006），并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号--基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-005

（三）审议通过《关于提名王珊女士担任公司监事候选人》
1.议案内容：

因监事会成员辞职，拟提名王珊女士为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年度经营情况和财务状况，
对 2025 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及战略发展需要，2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案……
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