公告日期：2024-04-22

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第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话、邮件和专
人送达相结合的方式发出

5.会议主持人：杨帆

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息公告披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2023 年财务报表及《2023 年审计报告》的基础上编制了《2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理杨帆先生就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2024 年度公司发展经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长杨帆先生代表董事会报告2023 年度董事会工作情况，报告内容包括：公司 2023 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2023 年股东大会决议执行情况及 2024 年度公司战略规划等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度决算及 2024 年度预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度经营情况和财务状况，对 2024 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2023 年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及战略发展需要，2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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