公告日期：2025-08-20

证券代码：430697 证券简称：ST 宝石金 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：沈阳市皇姑区延河街 90 号金风零碳数字产业园 4 楼公司会
议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430697 ST 宝石金 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损超过实收

1 √

股本总额的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订公司治理制度的议案》 √

《关于修订<监事会议事规则>的

4 √

议案》

1、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

本议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-021）。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章
程》的相关条款。拟修订条款详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

3、审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，修订公司相关治理制度。具体详见公司于 2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-023）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-024）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：202……
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