公告日期：2025-08-20

证券代码：430697 证券简称：ST 宝石金 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关 过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会”表述 全文“股东会”表述

全文“总经理和其他高级管理人员”表 全文“高级管理人员”表述
述

全文“法律、行政法规”表述 全文“法律法规”表述

全文“半数以上”表述 全文“过半数”表述

全文阿拉伯数字表述 全文大写中文数字表述

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他

规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他 第二条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。

公司以发起设立方式设立，在沈阳市工 公司以发起设立方式设立，在沈阳市市商行政管理局注册登记，取得《企业法 场监督管理局注册登记，取得营业执
人营业执照》。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
912101007555245159。

新增 第三条 公司于 2014 年 4 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司的法定代表人由公司董 第六条 公司的法定代表人由公司董
事长担任。 事长担任。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增 第七条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司实施对外投资、对外担保 删除
行为的，应严格遵守本章程和公司已制
订的《对外投资管理制度》和《对外担
保管理制度》的规定履行批准程序。

第九条 公司与关联方发生交易行为 删除
时，应严格按照本章程及公司已制定的
《关联交易管理制……
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