公告日期：2025-04-25

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛浩海网络科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长逄增伦

6.会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郭伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事郭传海因个人原因以通讯方式参与表决。

董事马旭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度主要的工作情况，董事会对 2024 年工作进行了总结，并编制《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度企业实际经营，制定 2025 年度企业经营目标。对公司
2025 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2024 年
年度报告》（公告编号:2025-005）、《2024年年度报告摘要》（公告编号:2025-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度主要的工作情况，总经理对 2024 年工作进行了总结，并编制《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《青岛浩海
网络科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《青岛浩海
网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号:2025-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

逄增伦、孙建、逄增辉系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过……
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