公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛浩海网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430695 浩海科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东文康律师事务所的律师进行现场见证。
（七）会议地点

青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度主要的工作情况，董事会对 2024 年工作进行了总结，并编制《2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
（三）审议《2025 年度财务预算方案》

根据公司 2024 年度企业实际经营，制定 2025 年度企业经营目标。对公司
2025 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2025 年度财务预算方案》。
（四）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2024 年
年度报告》（公告编号:2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-006）。
（五）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟续聘
2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-009）。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2025]19348
号的标准无保留意见的审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日,合并报表中归属于母

公告编号：2025-011

公司未分配利润为 81,486,557.73 元，母公司未分配利润为 33,564,503.41 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,332,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,439,944 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利……
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