公告日期：2017-08-30

证券代码：430693 证券简称：恒力液压 主办券商：南京证券

宁波恒力液压股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月20日，书面方式。

2、会议召开时间：2017年8月28日

3、会议召开地点：公司一楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：叶志华先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

1、议案内容：

公司2016年上半年度收购宁波海泰船舶设备有限公司，在公司

2016年半年报中未对有关科目进行调整，未作相应会计处理。详见

2017年8月30日公司在全国股转系统www.neeq.com上发布的《宁

波恒力液压股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2017-024）

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

（二）审议通过《公司2017年半年度报告》的议案

1、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于公司利润分配预案》的议案

1、议案内容：

公司于2017年8月30日披露了《2017年半年度报告》（公告编

号：2017-023），截止 2017年 6月 30 日，母公司未分配利润为

12,118,272.41元。根据公司章程及有关法律法规本公司拟以总股本

30,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 3.33

元（含税），共计分配利润999万元人民币（含税）。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

（四）审议《召开公司2017年第二次临时股东大会》的议案

1、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《宁波恒力液压股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》特此公告。

宁波恒力液压股份有限公司

董事会

2017年8月30日

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