公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-008

证券代码：430693 证券简称：恒力液压 主办券商：南京证券

宁波恒力液压股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月14日

结束时间： 2017年5月14日

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2017-008

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日。股权登记日下午收

市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京大成(宁波)律师事务所律师。

（七）会议地点：宁波市高新区清逸路 7 号公司 1 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2016年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年财务预算报告》；

4、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

5、审议《 2016年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于全资子公司海泰船舶2016年度收购前关联交易确认

及收购后续经营计划的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。

出席会议的个人股东应持有本人的身份证；代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证(复印件)及本人身份证；法人股东应持营业执 公告编号：2017-008

照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。

（二）登记时间: 2017年5月14日

（三）登记地点

宁波市高新区清逸路 7 号宁波恒力液压股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式

联系方式：宁波恒力液压股份有限公司；宁波市高新区清逸路 7号

电话: 55876868 传真: 87904099

联系人:徐军蓓

（二）会议费用：本次大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1.《宁波恒力液压股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》2.《宁波恒力液压股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》 3.《宁波恒力液压股份有限公司 2016年年度报告》

宁波恒力液压股份有限公司

董事会

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