公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-038

证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：长江承销保荐
华盛科技控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430686 华盛控股 2024 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省天长市天扬路 666 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名陈思亮、钱永红、叶芳共 3名员工为公司核心员工。具体内容详见公司披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。
（二）审议《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》
因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。
（三）审议《关于<华盛科技控股股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业

公告编号：2024-038

务指南》相关规定，公司出具《华盛科技控股股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告》。
（四）审议《关于公司与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与华源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。
（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日至变更持续督导主办券商事宜办结之日止，且不超过 12 个月。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次……
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