公告日期：2025-04-21

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-010
宁波新芝生物科技股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：新芝生物会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7
号——信息披露业务办理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关
于做好上市公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会 对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，未发现公
司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报
告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
该报告具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司财务部结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见

的《2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZF10169 号），编制了《2024 年
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度权益分派预案公告>的议案》
1.议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》议案
1.议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2025-021）及《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波新 芝生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的 鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZF10172 号）。

2.议案表决结果：同意 3 ……
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