公告日期：2025-04-21

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-014
宁波新芝生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人罗春华担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、会议出席情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董 是否连续三次未

事姓名 应出席董 亲自 出席董事会 委托 缺席 亲自出席或者连 列席股东
事会会议 出席 方式 出席 次数 续两次未能出席 大会的次
次数 次数 次数 也不委托其他董 数

事出席的情况

罗春华 10 10 现场或通讯 0 0 否 4

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票，不存在投反对票、弃权票的情形。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会审计委员会会议情况

本人作为公司审计委员会委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》，勤勉尽责，认真履职，对公司审计工作进行监督检查，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、会计政策变更、选聘会计师事务所制度、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等议案进行审议，对审计机构出具的审计报告进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。2024 年度董事会审计委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第二届审计委员 2024年2月 《关于公司 2023 年年度业绩快报的议案》 同意

会第五次会议 28 日 《关于公司 2024 年度内审工作计划的议案》 同意

《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议 同意

案》

《关于<审计委员会对会计师事务所履行监 同意

第二届审计委员 2024年4月 督职责情况报告>的议案》

会第六次会议 19 日 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的 同意

议案》

《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用 同意

情况的专项报告>的议案》

第二届审计委员 2024年4月 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 同意

会第七次会议 23 日

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