公告日期：2025-04-21

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-013
宁波新芝生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人毛磊担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、会议出席情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董 是否连续三次未

事姓名 应出席董 亲自 出席董事会 委托 缺席 亲自出席或者连 列席股东
事会会议 出席 方式 出席 次数 续两次未能出席 大会的次
次数 次数 次数 也不委托其他董 数

事出席的情况

毛磊 10 10 现场或通讯 0 0 否 4

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票，不存在投反对票、弃权票的情形。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会战略委员会会议情况

本人作为公司战略委员会委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》，勤勉尽责，认真履职，对公司长期发展战略及重大投资决策进行研究论证，为董事会决策提供了专业支持。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司经营、现金管理、高管任命、关联交易等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况及自身履职需求，与公司管理层进行深入了解与讨论，充分发表自己的意见和建议，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决。2024 年度独立董事专门会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

独立董事专门会议 2024年3月 《关于拟注销全资子公司的议案》 同意

2024 年第一次会议 26 日

独立董事专门会议 2024年4月 《关于使用部分闲置募集资金进行现金 同意

2024 年第二次会议 20 日 管理的议案》

独立董事专门会议 2024年7月 《关于使用部分闲置募集资金进行现金 同意

2024 年第三次会议 29 日 管理的议案》

独立董事专门会议 2024年8月 《关于补选张思远为公司新任董事的议 同意

2024 年第四次会议 8 日 案》

《关于聘任公司总经理的议案》 同意

《关于回购控股子公司少数股东股权暨 同意

独立董事专门会议 2024 年 10 关联交易的议案》

2024 年第五次会议 月 12 日 《关于聘任徐华泽先生担任公司财务负 同意

责……
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