公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-018

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券
洛阳升华感应加热股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面
方式通知

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：
董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果 合法有效。

公告编号：2025-018

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号： 2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为保证与新实行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性的相关规定， 结合公司治理结构调整等实际情况，现拟修订部分公司治理制度。

2.1：修订《股东会议事规则》

2.2：修订《董事会议事规则》

2.3：修订《对外担保管理制度》

公告编号：2025-018

2.4：修订《对外投资管理制度》

2.5：修订《关联交易管理制度》

2.6：修订《利润分配管理制度》

2.7： 修订《投资者关系管理制度》

2.8： 修订《信息披露管理制度》具体内容详见《信息披露管理制度》（公告 编号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届董事会第八次会议决
议》

公告编号：2025-018

洛阳升华感应加热股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。