公告日期：2025-12-15

证券代码：430677 证券简称: 升华感应 主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东、
债权人的合法权益，规范公司的 职工和债权人的合法权益，规 组织和行为，根据《中华人民共和 范公司的组织和行为， 根据 国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以 法》”） 、《非上市公众公司监督 下简称“《公司法》”） 、《非
管理办法》、《全国中小企业股份 上市公众公司监督管理办法》、转让系统挂牌公司治理规则》和 《全国中小企业股份转让系统其他有关规定，制订本章程。 挂牌公司治理规则》（以下简称
“《挂牌公司治理规则》”）和其
他有关规定，制订本章程。

第二条 洛阳升华感应加热股 第二条 洛阳升华感应加热
份有限公司系依照《公司法》及其 股份有限公司（以下简称“公司”）他有关规定成立的股份有限公司 系依照《公司法》及其他有关规
（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司。

公司由洛阳升华感应加热有 公司由洛阳升华感应加热有
限公司整体变更设立，在洛阳市 限公司整体变更设立，在洛阳市工商行政管理局登记注册。原洛 市场监督管理局登记注册。原洛阳升华感应加热有限公司的权利 阳升华感应加热有限公司的权
义务由公司依法承继。 利义务由公司依法承继。

第七条 董事长为公司的法定 第七条 法定代表人由代表
代表人。 公司执行公司事务的董事担

任。

法定代表人任期内辞职或
需要变更的，由董事会或股东
会按本章程规定重新确定人

选，并及时办理工商变更登

记；担任法定代表人的董事辞

任，视为同时辞去法定代表人
职务。

法定代表人辞任，公司将
在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第十七条 公司为根据《公司法》 第十七条 公司设立时的普通股规定由洛阳升华感应加热有限 总数为 500 万股，设立时的发起公司整体变更设立：以 2013 年 人及股份结构为：
9 月 30 日为基准日，经上海上
会会计师事务所有限公司审计
的净资产值为 24,376,303.50
元，经河南亚太联合评估师事务
所有限公司评估的净资产值为
3,709.61 万元 ；将经上海上会
会计师事务所有限公司审计的
有限公司净资产值中的 500 万
元折合成股份公司股份总数 50
0 万股，每股股价 1 元，计 500
万元，其余溢价部分 19,376,30
3.50 元计入股份公司资本公积
金。设立时的发起人及股份结构
为：

2020 年 9 月 9 日经股东大会审

议通过 2020 年权益分配议案

（每 10 股转增 10 股，每 10 股

分派现金红利 2 元），并于 2020
年 9 月 23 日分配完毕，此次分
配后股份情况如下。
第十九条 公司或公司的子公司 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠 （包括……
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