公告日期：2025-09-15

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券
浙江恒立数控科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江恒立数控科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数34,208,487 股，占公司有表决权股份总数的 65.4082%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数 52,300,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00
元（含税）。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟对现行《浙江恒立数控科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，同时根据《德清县人民政府关于部分行政区划调整的通知》德政发【2016】4 号，章程中登记的公司住所由德清县武康镇逸仙路 265
号变更为德清县阜溪街道逸仙路 265 号，具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权办理公司章程变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》，拟提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次公司章程变更登记的相关事宜。授权的有效期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至公司章程变更登记相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 34,208,487 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出……
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