公告日期：2025-08-25

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券
浙江恒立数控科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：赵刚

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配

股数 52,300,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00
元（含税）。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟对现行《浙江恒立数控科技股份有限公
司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《浙江恒立数控科技股份有限公司股东会议事规则》

等部分公司治理制度进行相应的修订，详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告，具体如下：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）；

（3）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-022）；

（4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-023）；

（5）《总经理工作细则》（公告编号：2025-024）；

（6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）；

（10）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-029）；

（11）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-030）；

（12）《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-031）；

（13）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；

（14）《对外投融资管理制度》（公告编号：2025-033）；

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投融资管理制度》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》和《利润分配管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其余制度经董事会审议通过后生效。2.回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。