公告日期：2025-08-25

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券
浙江恒立数控科技股份有限公司董事会审计委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能，实现对浙江恒立数控科技股份有限公司
（以下简称“公司”）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《浙江恒立数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，特决定设立浙江恒立数控科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有
关法律、法规和规范性文件的规定。

第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，
独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第四条 委员会由三名董事组成，其中1/2以上委员须为公司独立董事。
委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3以
上提名，并由董事会选举产生。

第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；
主任委员由全体委员的1/2以上选举产生，并报请董事会批准。主任委员应当为会计专业人士。

第七条 公司配备审计人员，为审计委员会提供综合服务，负责审计委员
会日常工作联络、会议组织等事宜，在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。公司董事会秘书负责审计委员会与董事会之间的具体协调工作

第八条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行
职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。

第九条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任
职期限相同，连选可以连任，独立董事委员连任期限不得超过六年。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则及时补选新的委员。

第十条 委员会人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应及时增补新的
委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的2/3以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第三章 职责权限

第十一条 委员会的主要职责是：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制度及其实施；

（三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）审查公司内部控制制度；

（六）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（七）董事会授权的其他事宜。

第十二条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会
审议：

(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

(三)聘任或者解聘公司财务负责人；

(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

(五)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十三条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

第十四条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员
会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 会议的通知与召开

第十五条 委员会分为定期会议……
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