公告日期：2025-08-25

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券
浙江恒立数控科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善浙江恒立数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，保证总经理依法履行职责，规范总经理的议事、决策等职务行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江恒立数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。

第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司全面管理工作，对董事会
负责。

第三条 本工作细则所称“总经理”是指总经理本人或经合法授权以总
经理名义对外行使职权的副总经理等高级管理人员。

第二章 总经理的聘任

第四条 公司设总经理一名，由董事长或董事会提名委员会提名，董事会
决定聘任或解聘。副总经理、财务负责人等除董事会秘书外的其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第五条 公司总经理应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持有公司 5%
以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

第六条 有下列情形之一的，不得担任总经理：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判
处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑
的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾
3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起
未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

（六） 被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未
届满；

（七） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、
监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（九） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》规定的其
他情况。

第七条 总经理每届任期三年，可连聘连任。

第八条 总经理的薪酬及奖惩由董事会决定。

第九条 总经理可以在任期届满前提出辞任，辞任应当提交书面辞任报
告，不得通过辞任等方式规避应当承担的责任。具体程序和办法按照总经理与公司之间的劳动合同规定。

发生本工作细则第六条规定的情形的，总经理应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职。

第三章 总经理的职权和义务

第十条 总经理履行职务应遵循诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司全面工作, 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二） 负责公司长期战略规划的落实，组织实施公司年度经营计划，对公
司年度经营计划实施情况进行监督、检查；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司基本管理制度；

（五） 制定公司的基本规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等除董事会秘
书外的其他高级管理人员；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人
员；

（八） 制定人员配置方案；

（九） 制定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解
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