公告日期：2025-08-25

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券
浙江恒立数控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会召集本次股东大会的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定. 本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430676 恒立数控 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年半年度权益分派

1.00 √

预案的议案

关于取消监事会并修订<公司章

2.00 √

程>的议案

关于提请股东会授权办理公司章

3.00 √

程变更相关事宜的议案

关于修订部分公司治理制度的议

4.00

案

4.01 《股东会议事规则》 √

4.02 《董事会议事规则》 √

4.03 《对外担保管理制度》 √

4.04 《对外投融资管理制度》 √

4.05 《关联交易管理办法》 √

4.06 《独立董事工作制度》 √

4.07 《独立董事津贴制度》 √

4.08 《投资者关系管理制度》 √

4.09 《承诺管理制度》 √

4.10 《利润分配管理制度》 √

具体详见公司于 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）、《股……
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