公告日期：2025-07-14

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，该议案尚需经公司2025 年第一次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.00元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.09元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格拟定的主要依据如下：

（一）公司前次回购情况

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，于 2024 年 10 月
9 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
截至 2024 年 11 月 29 日，公司通过回购股份专用证券账户，以做市方式回购公司股
份 3,395,000 股，占公司总股本的 2.75%。最高成交价为 2.84 元/股，最低成交价为
1.95 元/股，已支付的总金额为 9,447,199.00 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
（二）公司股票二级市场交易情况

公司本次回购价格不超过3.00元/股（含3.00元），参考了公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）的交易均价2.09元/股，拟回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）交易均价的200%。

（三）公司每股净资产价格

根据公司2024年年度报告，2023年12月31日、2024年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为2.21元，2.09元。在充分考虑股东的利益、公司流动资金及每股净资产基础上，本次回购价格上限高于公司最近两年经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产。

（四）公司前期股票发行情况

公司最近一次发行于2015年完成，定向发行人民币普通股1,500.00万股，发行价格6.4元/股，由于本次回购与前次发行间隔比较久远，市场环境和公司的经营情况等因素都发生了较大的变化，前次发行价格参考性不大。

（五）同行业可比公司情况

公司所处所属证监会行业明细为信息传输、软件和信息技术服务业--软件和信息技术服务业--信息系统集成服务--信息系统集成服务，在该行业分类中，根据主营业务领域、营业规模等因素选取了以下挂牌公司作为可比公司，估值情况如下：

每 股 收 益 每股净资产 市 盈 率 市 净 率
证券代码 证券简称

（元） （元） （TTM） （LF）

871169.NQ 蓝耘科技 0.57 4.43 16.29 3.12

839520.NQ 诚高科技 -0.17 2.72 52.17 1.20

831718.NQ 青鸟软通 0.31 4.06 23.75 0.96

838767.NQ 荣尧智慧 0.11 2.77 32.82 1.85

873797.NQ 帮安迪 ……
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