公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-004

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事长、监事会主

席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 8 日审议并通
过：

选举 SHENXU 先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2026
年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,414,139 股，占公司股本的 30.48%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任代智辉先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2026 年
1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,230,000 股，占公司股本的 10.46%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任张椿先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2026
年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 415,100 股，占公司股本的 1.34%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任郭立宾先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2026
年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.97%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任杨杰先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2026 年
1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

公告编号：2026-004

聘任徐银仙女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2026
年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

徐银仙，女，1981 年出生，中国国籍，中级会计师。2008 年 4 月至 2013 年 8 月
任上海晨凤实业有限公司总账会计兼成本会计；2015 年 11 月至 2016 年 6 月任上海
星信感光材料科技有限公司成本会计；2016 年 7 月至 2017 年 2 月任上海兆能电力电
子技术有限公司应付账款会计；2017 年 3 月至 2023 年 8 月任上海天佑铁道新技术研
究所股份有限公司总账会计；2023 年 11 月至 2025 年 3 月任襄阳善得金财税管理有
限公司总账会计；2025 年 11 月任上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司总账会计； 2026 年 1 月至今任上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司财务负责人。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 8 日审议并通
过：

选举裴龙洋先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2026
年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2026-004

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席及高级管 理人员换届为公司……
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