公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-002

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：SHEN XU

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举 SHEN XU 为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举 SHEN XU 先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，

公告编号：2026-002

任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新 技术研究所股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公 告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任代智辉为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任代智辉先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，任 职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技 术研究所股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告 编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张椿为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任张椿先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日止， 任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新 技术研究所股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公

公告编号：2026-002

告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任郭立宾为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任郭立宾先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止， 任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新 技术研究所股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公 告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨杰为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任杨……
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