公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-045

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事、监事换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日审议并
通过：

提名沈旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,414,139 股，占公司股本的 30.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名代智辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,230,000 股，占公司股本的 10.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名张椿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 415,100股，占公司股本的 1.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名张曙华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐颖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,813,420 股，占公司股本的 12.35%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-045

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 18 日审议并
通过：

提名裴龙洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王轶先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 18 日
审议并通过：

选举彭运风先生为公司职工代表监事，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名公司监事共同组成第五届监事会，任职期限至第五届监事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-045

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届符合《公司法》和《公司章程》有关规定，有利于公司 长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范管理水平
三、备查文件
一、《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》； 二、《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》； 三、《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2025 年第一……
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