公告日期：2025-08-25

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘光军先生

6.会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《合肥东芯通信股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《对外投资管理制度（修订案）》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-034）、《利润分配制度》（公告编号：2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-038）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-039）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-041）、《内幕信息及知情人登记管理制度》（公告编号：2025-042）、《资金管理制度》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《副董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。