公告日期：2025-12-25

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 24 日上午 9:00
在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持,本次董事会应出席会议董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第六届董事会第二十七次会议审议,一致同意召开 2026 年第一次临时股东会。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 9:00-12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430666 绿伞科技 2026 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通

1 √

合伙）为公司 2026 年度审计机构

2 关于预计公司 2026 年日常性关联交易 √

议案 1 内容为续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

2026 年度财务审计工作机构，聘期一年。

议案 2 议案内容详见 2025-039 号《北京绿伞科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（2），回避表决股东为（北京绿海科技有限公司、魏建华女士、于利民先生、张辉先生、郭秀芬女士、苗海先生及魏杰先生 ）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（二） 登记时间：2026 年 1 月 12 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：北京绿伞科技股份有限公司董事会秘书
四、 其他
（一） 会议联系方式：裴娜、赵建永联系电话：010-58711200-8007/8008（二） 会议费用：本次股东会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用
自理。
五、 备查文件

《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》
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