公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-038

证券代码：430666 证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券
北京绿伞科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1
号楼 B 座公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 12
月 12 日以电话形式向各位董事发出

5.会议主持人：魏建华女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2025-038

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于召集召开 2026 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

决定于 2026 年 1 月 12 日上午 9 点 00 分，在公司会议室召开
2026 年度第一次临时股东会，会议通知在 2025 年 12 月 25 日以公告
的形式发出。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》
1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计工作机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-038

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见 2025-039 号《北京绿伞科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
2.回避表决情况

本项议案与公司关联企业北京绿海科技有限公司、新疆红帆生 物科技有限公司、新疆绿洲大洋生物科技有限公司、北京绿海天波 物业管理有限公司存在关联关系。在北京绿海科技有限公司任董事 长、新疆红帆生物科技有限公司任董事长及新疆绿洲大洋生物科技 有限公司任执行董事的魏建华女士；在北京绿海天波物业管理有限 北京绿海科技有限公司任董事的于利民先生；在北京绿海科技有限 公司任董事的张辉先生；在北京绿海科技有限公司任董事的郭秀芬 女士；在北京绿海科技有限公司任董事的苗海先生；在在北京绿海 科技有限公司任董事、北京绿海天波物业管理有限公司任董事长的 魏杰先生对该项议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、 备查文件

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》。

公告编号：2025-038

北京绿伞科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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