公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-060

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提升公司综合竞争力，本公司拟设立全资子公司天津永道信息技术有限公司、河北永道未来科技有限公司、广州数联在线软件有限公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”公司本次对外投资设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资由总经理决策，无需提交董事会及股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

公告编号：2025-060

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天津永道信息技术有限公司（以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：天津市（具体待定）

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、家用电器；电脑动画设计；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询。（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 股比例

北京联合永道软件

货币 10 万元 100% 0

股份有限公司

名称：河北永道未来科技有限公司（以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：保定市（具体待定）

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、家用电器；电脑动画设计；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询。（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 股比例

北京联合永道软件

货币 10 万元 100% 0

股份有限公司

名称：广州数联在线软件有限公司（以市场监督管理部门登记为准）

公告编号：2025-060

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