公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-052

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长张春主持。会议通知已于 2025 年 10 月
28 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,627,827 股，占公司有表决权股份总数的 41.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-052

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张春、梁兰、张建、李建军、马冉 5 人为公司第五届董事会董事候选人，以上 5 名董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,627,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名韩华为公司第五届监事会非职工监事候选人，以上非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事王剑荣、王叙飞共同组成公司第五届监事会，任期三年。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。以上非职工监事候选人不属于失

公告编号：2025-052

信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,627,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事……
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