公告日期：2020-06-05

证券代码：430661 证券简称：派尔科 主办券商：光大证券

上海派尔科化工材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长石康明先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈宏因外地出差缺席，委托董事石康明代为表决。

董事徐惠娟因外地出差缺席，委托董事金宗莲代为表决。

董事周建锋因外地出差缺席，委托董事石康明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了关于《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年全年财务预算报告》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了关于《公司 2020 年全年财务预算报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的“中审亚太审字（2020）020094 号”标准无保留意见的审计报告，公司净利润为人民币7,951,997.74 元。

经审议，董事会同意公司 2019 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海派尔科化工

材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专

项审核报告》议案

1.议案内容：

本议案内容刊登在全国中小企业股份……
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