公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-066
证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

独立董事关于第十二届董事会第五次（临时）会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、江苏省铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现对公司第十二届董事会第五次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司拟变更 2025 年度会计师事务所，系根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关法律法规要求，充分考虑自身经营发展实际、审计工作需求及前任会计师事务所服务年限等因素提出。公司通过公开招标方式选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025年度审计机构，其专业能力、执业经验、专业团队配置等方面能够满足公司 2025 年度财务报表审计及相关工作的要求。此次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。变更会计师事务所不会对公司审计工作质量产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意通过该议案并将《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、《关于铁发公司经理层成员及其他负责人 2024 年度绩效薪酬兑现和 2025
年度基本年薪分配系数的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司经理层成员及其他负责人 2024 年度绩效薪酬兑现和 2025 年度基本年薪分配系数方案，系根据集团和公司相关管理办法的规定，充分结合了相关人员 2024 年度考核结果、任职年限、履职情况等因素综合确

公告编号：2025-066
定。公司董事会审议该议案时，相关董事回避表决，符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。鉴于此，我们认为本议案不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意《关于铁发公司经理层成员及其他负责人 2024 年度绩效薪酬兑现和 2025 年度基本年薪分配系数的议案》。

独立董事：陈东平、张勇

2025 年 11 月 11 日

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