公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-033

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司办公室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏佩卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,277,779 股，占公司有表决权股份总数的 60.74%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-033

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王洪卫、曹彬、潘海琳因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事王荣因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理胡东国先生、财务负责人萧庆女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

审议《关于 2025 年半年度权益分派预案》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,277,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于 2025 7,237,165 100% 0 0% 0 0%

年半年度

权益分派

预案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

公告编号：2025-033

（二）律师姓名：梁洪亮、王贞鸽
（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、备查文件

1、上海财安金融服务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京盈科（上海）律师事务所出具的关于上海财安金融服务集团股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会
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