公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-027

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况

上海财安金融服务集团股份有限公司（以下称“公司”） 2025 年第二次职工
代表大会于2025年9月10日在上海市国权路39号4楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的应到职工代表 29 人，实到 27 人，会议由邬忠义先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、 决议事项

1、会议审议通过了《关于选举潘海琳女士为第五届董事会职工代表董事的议案》。

为确保公司董事会组成人员达到新《公司法》法定要求，保证董事会的正常运作，选举职工代表潘海琳公司新任职工代表董事。新任职工代表董事任职期限自职
工代表大会审议通过之日起至本届董事会任届期满，自 2025 年 9 月 10 日起生效。
议案表决情况：27 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件
《上海财安金融服务集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。
上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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