公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-026

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025
年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举潘海琳女士为第五届董事会职工代表董事的议案》，选举潘海琳为公司第五届董事会职工代表董事。

任命潘海琳女士为公司职工代表董事，任职期限自本次会议通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工董事岗位，经职工民主选举，任命潘海琳女士为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-026

三、备查文件

上海财安金融服务集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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