公告日期：2025-08-18

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券
广州今泰科技股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《监事会议事
规则》，表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州今泰科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善广州今泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治
理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州今泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二章 监事

第二条 凡存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任监事的任何情形
的，不得担任监事；否则，其任职无效。监事在任职期间出现《公司法》及《公
司章程》规定的不得担任监事的情形的，股东会或职工（代表）大会应解除其职务。

第三条 董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人不得兼任监
事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

第四条 股东代表监事由股东会选举或更换。股东代表监事，由单独或者合
并持有公司百分之三以上股份的股东或监事会提出候选人名单，由公司监事会以提案的方式提交股东会选举产生或更换。

职工代表监事，经职工代表大会选举产生后，直接进入监事会。

第五条 职工监事的任期与其他董事和监事的任期相同，任期届满，可连选
连任。职工监事在任期内，其劳动合同期限自动延长至任期届满。职工监事离职的，其任职资格自行终止。职工监事出现空缺应及时进行补选，空缺时间一般不得超过三个月。职工代表大会有权罢免职工监事。罢免职工监事，须由三分之一以上的职工代表联名提出罢免议案。

第六条 股东代表监事提名人应向监事会说明其提名意图，并提供其所提名
的股东代表监事候选人详细资料，至少包括以下内容：

(一)教育背景、工作经历、 兼职等个人情况；

(二)持有本公司股份数量；

(三)与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系。

(四)是否存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任监事的情形；
监事会应在股东会召开前在会议通知中附上股东代表监事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

第七条 监事会应当对提名提案中提出的候选股东代表监事的资格进行审
查。除法律、行政法规规定或者公司章程规定不能担任股东代表监事的情形外，监事会应当将其所提名的候选人名单提交股东会进行选举。

第八条 股东代表监事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受
提名，承诺公开披露的股东代表监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行股东代表监事职责。股东代表监事候选人应确保在其当选后的任职期间能投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行股东代表监事应履行的各项职责。
第九条 股东代表监事以出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决票的过半数（不含本数）选举产生。新任股东代表监事在其提名提案获得股东会通过、会议主持人宣布其当选后立即就任。

第十条 监事任期为三年。任期届满可连选连任。

监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第十一条 监事连续两次未能亲自出席，也不委托其它监事出席监事会会议，
且一年内亲自参加监事会会议的次数少于监事会会议总数的三分之二的，视为不能履行其职责，对不能履行其职责的监事，股东会或职工（代表）大会应当予以撤换。

第十二条 监事应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实
义务和勤勉义务，不得利用职……
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