公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-021

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：东亚前海证券
同望科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议仅设置现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430653 同望科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（珠海）律师事务所的律师
（七）会议地点

公司二楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《同望科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）的公告内容。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对主要会计数据和财务指标进行了讨论和分析，对股本结构及股东情况、董监高人员变动及持股情况、子公司现状、对外投资状况、财务报告的审计情况和三会召开情况进行了阐述。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告对监事会成员的变动情况、监事会会议召开情况、监事会发表的核查意见情况进行了阐述。
（四）审议《关于 2024 年度经营工作总结及 2025 年度经营计划的议案》

主要对公司 2024 年度经营工作进行总结，并对 2025 年度经营计划和公司发
展战略进行阐述。

公告编号：2025-021

（五）审议《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

主要对公司 2024 年度主要财务数据进行分析，并对公司 2025 年财务预算进
行阐述。
（六）审议《关于续聘 2025 年年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）的公告内容。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）的公告内容。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘洪舟。
（八）审议《关于 2024 年年度利润分配的议案》

根据公司实际情况和经营……
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