公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-051

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长蒋国民

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制 度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事于彤、穆志刚、刘雪冬、吴跃武因在异地以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议同望科技 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-051

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2024 年半年度报告》 （公告编号：2024-048）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-049）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名马效贤为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：董事任命公告》（公告 编号：2024-050）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-051

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于召开 2024 年第三 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司《第八届董事会第七次会议决议》；

2、董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

同望科技股份有限公司
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