公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-043

证券代码：430649 证券简称：绿清科技主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：天津市武清区京滨工业园泰元道 8 号天津绿清管道科技股份有限公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-043

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430649 绿清科技 2025 年 12 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

关于向天津派普恒盛管道技术有

2 限公司银行贷款提供担保暨关联 √

交易的议案

3 关于公司监事会换届选举的议案 √

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2025-043

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名石建忠先生、姜玉梅女士、王宏英女士、吕玉福先生、高建东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。石建忠先生、姜玉梅女士、王宏英女士、吕玉福先生、高建东先生已接受提名。同意将上述董事会换届选举事项提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准（根据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东会审议批准）。

二、审议《关于向天津派普恒盛管道技术有限公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：天津派普恒盛管道技术有限公司因日常经营需要，拟向天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行借款 540 万元，我公司天津绿清管道科技股份有限公司为其提供连带保证担保，上述议案需要提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。

三、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，……
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